Díaz Sequeda & Asociados
Asesoría jurídica estratégica en Caracas para empresas, inversionistas y directivos en derecho penal corporativo, compliance, inversión extranjera y operaciones transfronterizas en Venezuela.
Caracas · Venezuela
El estudio
Díaz Sequeda & Asociados es un escritorio jurídico con sede en Caracas, Venezuela, que asesora a empresas, inversionistas, directivos y particulares en asuntos corporativos, penales, regulatorios y transfronterizos. La firma combina tres décadas de experiencia con una práctica contemporánea en derecho penal corporativo, estructuración empresarial, inversión extranjera, compliance e investigaciones internas.
Nuestro enfoque parte de comprender el contexto jurídico, operativo y patrimonial de cada cliente, identificar riesgos y escenarios posibles, y construir una estrategia coherente con los objetivos del asunto. La prevención, el análisis técnico y la participación directa de los socios orientan cada etapa del acompañamiento.
Servicios legales especializados
Asesoramos a empresas, accionistas y directivos en estructuración corporativa, contratos, reorganizaciones, gobierno corporativo y prevención de riesgos penales derivados de la actividad empresarial. También intervenimos en investigaciones, procedimientos y estrategias de defensa vinculadas con delitos económicos, financieros y responsabilidad de administradores.
Asesoramos a inversionistas extranjeros y empresas internacionales que evalúan ingresar, operar o reorganizar inversiones en Venezuela. Analizamos vehículos societarios, registros, contratos, relaciones entre accionistas, riesgos regulatorios, protección patrimonial y estructuras transfronterizas.
Diseñamos y revisamos programas de compliance para empresas y organizaciones, incluyendo códigos de ética, políticas internas, matrices de riesgo, due diligence de terceros, investigaciones internas, prevención de riesgos y gobierno corporativo. Cada sistema se adapta al sector, tamaño y exposición regulatoria de la organización.
Asesoramos a personas, familias, inversionistas y empresas en visas, residencia, regularización migratoria, permisos, reingreso y movilidad internacional vinculada con Venezuela. Acompañamos la preparación de documentos y los procedimientos ante autoridades migratorias y consulares, incluyendo casos por trabajo, negocios, inversión, vínculos familiares y estudios.
Áreas de práctica
Una práctica multidisciplinaria que conecta áreas tradicionales y contemporáneas para acompañar asuntos empresariales, personales, regulatorios y transfronterizos desde una perspectiva técnica y estratégica.
Asesoría y representación en asuntos constitucionales, administrativos, penales, procesales, tributarios y financieros, así como en materias de derecho internacional público.
Asesoría en relaciones civiles y mercantiles, contratos, operaciones comerciales, estructuras empresariales y asuntos de derecho internacional privado.
Acompañamiento en relaciones laborales, seguridad social y materias agrarias, con análisis preventivo de obligaciones, contingencias y procedimientos.
Asesoría jurídica para entornos digitales y sectores emergentes, incluyendo tecnología, propiedad intelectual e industrial, telecomunicaciones, sostenibilidad, compliance, buen gobierno y nuevos desafíos regulatorios.
Socios
Socio fundador
Socio fundador
Especialista en Ciencias Penales y Criminología.
Maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas.
Abogado con treinta años de ejercicio profesional en derecho penal y procesal penal, con experiencia en asuntos de alta complejidad y en la construcción de estrategias de defensa para empresas, directivos y particulares. Su práctica se caracteriza por el análisis procesal riguroso, la evaluación de riesgos y el desarrollo de posiciones jurídicamente sólidas.
Socia directora
Socia directora
Especialista en Ciencias Penales y Criminología.
Maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas.
Abogada con treinta años de trayectoria profesional en asuntos corporativos, investigaciones internas, compliance, análisis de riesgos y responsabilidad empresarial. Su práctica combina prevención, estrategia y visión corporativa para acompañar a organizaciones y directivos en escenarios jurídicos complejos.
Nuestro enfoque
Cada asunto comienza por comprender el contexto, identificar riesgos y evaluar alternativas antes de definir una estrategia jurídica y el alcance del acompañamiento.
El cliente presenta de forma general su situación, necesidad, operación o riesgo.
Los socios o el equipo especializado analizan el contexto jurídico, empresarial, patrimonial y, cuando corresponde, transfronterizo.
Se identifican contingencias, exposiciones regulatorias, riesgos penales, alternativas y escenarios posibles.
Se define una ruta jurídica inicial, prioridades y alcance del acompañamiento requerido.
Si ambas partes acuerdan avanzar, se formaliza la relación profesional y se establece la estrategia de trabajo.
Preguntas frecuentes
Las respuestas describen el método de trabajo de la firma. Cada asunto requiere un análisis particular.
Antes de estructurar una inversión es necesario revisar el marco regulatorio aplicable, la forma societaria, contratos, obligaciones fiscales, relaciones entre accionistas, permisos y riesgos asociados a la actividad. Cuando intervienen varias jurisdicciones, también se analizan las diferencias regulatorias y la estructura transfronteriza más adecuada para el caso.
Cada decisión empresarial, inversión o contingencia jurídica plantea riesgos y consecuencias diferentes. Nuestro trabajo comienza por comprender el contexto y definir una estrategia adecuada para el asunto.
Comprender primero lo que está realmente en juego.
Consulta privada
Comparta de forma general su requerimiento, operación o situación jurídica. Nuestro equipo revisará la información para determinar el área correspondiente y la forma adecuada de acompañarle.
